Gestión de Negocios
MODELO DE PREVENCIÓN EN DELITOS ECONÓMICOS
La prevención de delitos económicos es esencial para la sostenibilidad y la reputación de cualquier empresa. Nuestro modelo proporciona directrices claras y efectivas para identificar, gestionar y mitigar riesgos asociados a actividades ilícitas.
La ley 21.595 establece la obligatoriedad de implementar un MPD (modelo de prevención) que contemple diversos delitos económicos, como proporcionar información falsa, uso de información privilegiada, blanqueo de capitales, entre otros.
Nuestro equipo de expertos trabajará junto a ti para implementar políticas y procedimientos robustos, adaptados a las necesidades específicas de tu negocio. Con un enfoque proactivo y personalizado, te ayudamos a cumplir con las normativas vigentes, a proteger tu reputación y a reducir las posibles sanciones legales.
Nuestro servicio:
1. Definir y capacitar al Encargado de Prevención del Delito.
2. Establecer la Política de Prevención de Delitos y Políticas Transversales.
3. Implementar un Canal de Denuncias y Comité de Ética.
4. Generar un procedimiento de Investigación.
5. Elaborar una matriz de riesgos.
6. Capacitación sobre el MPD y temas de Ética e Integridad.
Con un enfoque integral del Modelo de Prevención del Delito, logramos asegurar que cada uno de los elementos clave esté conectado y funcione de manera coordinada, para proteger a la organización de riesgos penales.
Cada parte del modelo está diseñada para fomentar una cultura de cumplimiento, mejorar la ética empresarial y establecer controles efectivos contra actividades ilícitas.
